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文檔簡介
1、反洗錢模型的建立和使用是完善我國外匯反洗錢信息決策系統(tǒng)的核心。中國目前金融市場監(jiān)管尚不完善，如果不能有效地遏制洗錢活動，就有可能引發(fā)金融危機。因此，建立以反洗錢模型分析為核心的外匯反洗錢決策支持系統(tǒng)是維護我國金融安全的一種必要保障手段。外匯反洗錢信息系統(tǒng)在我國已開展使用了一年，其在預測和決策方面還有相當多的問題，主要是其使用分析和制作的模型技術過于簡單，使用PowerPlay建模技術能彌補外匯反洗錢模型建設的不足，特別是其在決策和預測模
2、型建立上有其一定的優(yōu)勢。 根據(jù)對外匯反洗錢的管理方法和手段分析，結合當前反洗錢工作的實際情況和PowerPlay的技術優(yōu)勢，確定適合我國國情的外匯反洗錢模型需求。在此基礎上采用PowerPlay技術，包括使用Transformer模型工具實施對外匯反洗錢模型算法的建模，運用PowerCubes展示工具檢驗和展示外匯反洗錢模型的結果能完整有效地建立我國外匯反洗錢數(shù)據(jù)模型體系，解決了以往工作中外匯反洗錢模型不精確、智能化程度低的問題
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